Thodex mağduru 588 müştekinin beyanları: 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Kapatılan kripto para platformu Thodex’e ilişkin soruşturmada şikayette bulunan 588 kişiden bir kısmının beyanlarına ulaşıldı. 12,5 milyon lira, 1 milyon lira ve 850 bin lira gibi yüklü meblağlar kaptırdığını kaydedenler var.

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra bu hafta Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.

Anadolu başsavcılığınca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında Türkiye’nin birçok yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan bazılarının ifadesi ortaya çıktı.

Müşteki Özce T., kripto para yatırımı için 2017’de internet üzerinden Koineks Teknoloji A.Ş. isimli firmaya üye olduğunu, firma üzerinden sürekli alıp-sattığını söyledi. İçeride 850 bin lira civarında parasının bulunduğunu anlatan Özce T., firmanın isminin daha sonra ‘Thodex‘ olarak değiştirildiğini söyledi.

Özce T., karşı tarafın daha sonra alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi gibi binlerce kişinin dolandırıldığını söyleyerek, zararının giderilmesini istedi.

Thodex adlı kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını ifade eden müşteki Melis G. de medyada söz konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şikayetçi olduğunu söyledi.

Ahmet T., Thodex kapanmadan önce içeride bulunan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.

Borsaya yaklaşık dört yıl önce üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konduğunu beyan etti.

Mustafa K., daha sonra Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer’in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı iddiasının gündeme düştüğünü belirterek, “Şahsımı dolandıran Özer’den şikayetçiyim” dedi.

Kripto para borsası Thodex’e beş yıl önce üye olduğunu anlatan müşteki Metin K., şirkete ait hesap kapatıldığında hesabında 370 bin lira olduğunu kaydederek, Fatih Özer’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Çağrı Ö. ise savcılığa sunduğu dilekçede 29,77669 adet ‘Ethereum‘ aldığını ve şu anki değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, şirket yetkilileriyle görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı şekilde kapandığını, Özer’den şikayetçi olduğunu ve yürütülen soruşturmaya dahil olmak istediğini aktardı.

Thodex şirketinin hesabına yatırdığı 9 milyon 100 bin liraya el konulduğunu ifade eden Selman D. adlı müşteki de şirket sahibi Özer’in toplanan parayla yurt dışına kaçtığını, kendisinin dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

 

Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex’in 400 bin lira sermayeyle Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Özer’in hakimiyeti altındaki üç ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Özer’in de aralarında bulunduğu altısı tutuklu 21 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu başsavcılığınca yürütülen ve 2 bin 27 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, Thodex soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) göndermişti.

 

Ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, Özer’in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatı verilmişti. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istemişti.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.