هل أصبحت تركيا جنّة الأموال المهرّبة والمشبوهة

ساعد تدفق الأموال المشبوهة الاقتصاد التركي على تعزيز احتياطياته الأجنبية وذلك وفقًا لتقارير بلومبرج وفاينانشال تايمز الشهر الماضي.

 وتمول هذه الأموال المشبوهة ثلثي فجوة الحساب الجاري.

 ينقل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أموالاً غامضة من الخارج إلى الاقتصاد التركي، كما دعا رجال الأعمال الأتراك إلى إعادة أموالهم غير المصرح بها من الخارج إلى البلاد.

يواصل عجز الحساب الجاري لتركيا الاتساع، وستواصل حكومة أردوغان جلب الأموال المشبوهة إلى البلاد على أمل قلب عجلة الاقتصاد.

يسمح قانون "العفو عن الثروة" في تركيا للأفراد والشركات بإعادة الأصول الخارجية التي لم يتم التصريح عنها سابقًا والإعلان عن الأصول المحلية التي لم يتم التصريح عنها عنها سابقًا أيضا، اين ان الأموال المشبوهة أيا كان مصدرها داخليا او خارجيا فإن هنالك من يستقبلها في تركيا ويوفر لها غطاءا قانونيا.

أصبح أول عفو ساري المفعول في نوفمبر 2008 واستمر حتى نهاية عام 2009. أصدر أردوغان مرسومًا في 31 ديسمبر 2021 ، يمدد قانون العفو عن الثروة في البلاد حتى 31 مارس 2023. كان هذا المرسوم هو الثامن من نوعه الذي أعلنه أردوغان منذ 2008.

تعيش تركيا في خضم أزمة اقتصادية خطيرة، وتظهر بيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع بنسبة 159.9 في المائة على أساس سنوي إلى 11.19 مليار دولار في أغسطس، مع ارتفاع الواردات بنسبة 40.4 في المائة وارتفاع التضخم السنوي إلى مستوى أعلى. أعلى مستوى خلال 24 عامًا عند 83.45 في المائة في سبتمبر.

وكانت صحيفة الفايننشال تايمز قد نشرت موضوعا  بعنوان "من يحشو تركيا؟" ونُشر في 13 سبتمبر، والقى الضوء على كيفية حصول تركيا على 24.4 مليار دولار من الأموال المتدفقة في الخارج مما يصعب أن تفسره خاصة بهذه السرعة وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

 أفاد موقع المونيتور أيضًا أن هذه التدفقات من مصدر غير معروف قد زادت منذ أن تولى أردوغان سلطات تنفيذية كاسحة في عام 2018 في ظل نظام رئاسي للحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ، وأنه في غضون أربع سنوات ونصف من عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2022، حدث وقع تدفق نقدي من

المصادر المجهولة وكان بمثابة الوسيلة الرئيسية لتمويل عجز في الحساب الجاري بلغ إجماليه نحو 98 مليار دولار.

اتهم وزير المالية السابق ونائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي عبد اللطيف شينر حزب العدالة والتنمية باستخدام تركيا كمركز لغسيل الأموال منذ عام 2009.

ووفقًا لصحيفة سوزكو، اتهم شينر أردوغان بإدارة الاقتصاد التركي بأموال سوداء.

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو ، لسنوات عديدة ، إن تركيا أصبحت "مركز غسيل الأموال في أوروبا". تمكن أردوغان من التستر على تحقيقات الفساد التي تم نشرها في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر 2013، والتي تورطت دائرته الداخلية ومبيض الأموال التركي الإيراني الشهير رضا ضراب مع بعض أبناء وزراء حزب العدالة والتنمية. ذكرت وسائل الإعلام الدولية في ذلك الوقت كيف ساعد أردوغان إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

فر ضراب من تركيا واعتقل في مطار ميامي في مارس 2016 بتهمة الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال ومساعدة الحكومة الإيرانية في التهرب من العقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 15 أكتوبر 2019 أن بنك خلق، قد تم توجيه الاتهام إليه في ست تهم بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وجرائم العقوبات المتعلقة بمشاركة البنك في مليارات الدولارات. - مخطط دولار للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران ".

كما تم تحذير حكومة أردوغان بشأن تجارة الذهب الفنزويلية بعد أن نددت الحكومة التركية بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا لسنوات عديدة ردًا على عدم تعاون فنزويلا في مكافحة الإرهاب ولضمان عدم ربح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريقه من تعدين الذهب غير القانوني وصادرات النفط.

 أفادت بي بي سي أن مصادر دبلوماسية غربية اتهمت تركيا بنقل ذهب فنزويلا إلى إيران، الأمر الذي ينتهك العقوبات الأمريكية على هذه الدول.

ذكرت بلومبرج أن شركة تركية غامضة ساعدت مادورو في نقل ذهب بقيمة 900 مليون دولار. انضمت تركيا إلى روسيا وإيران والصين في دعم مادورو، وكانت حكومة أردوغان تشتري النفط من فنزويلا منذ أن منعت العقوبات الأمريكية حكومة مادورو من بيع النفط للولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة جريك سيتي تايمز في مايو أن تركيا تحتل مكانة رائدة في المنطقة على طرق عبور المواد المخدرة من أمريكا اللاتينية.

ناقشت الصحيفة كيف يسيطر محمد آغا، وزير العدل والداخلية السابق، مع إركام يلدريم  نجل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم ، على تهريب المخدرات.

ممثل عن الحكومة التركية لوسائل الإعلام في ذلك الوقت أن تركيا بحاجة إلى إظهار أنها تتعامل بشكل فعال مع قضايا غسيل الأموال المعقدة وإظهار أنها تتابع محاكمات تمويل الإرهاب ... وتعطي الأولوية لقضايا المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل داعش والقاعدة".

تواجه تركيا الآن اتهامات بانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا ، لكن الصحفي التركي المخضرم أحمد نيسين اتهم بلال أردوغان ، نجل الرئيس ، بغسل الأموال الروسية لأن تركيا رفضت الانضمام إلى عقوبات الدول الغربية على روسيا ، ولزيادة الأوليغارشية الروسية. الاستقرار في تركيا. تم التحقيق مع نجل أردوغان بتهمة غسل الأموال في إيطاليا في عام 2016 واعترف على التلفزيون الوطني بأنه غادر إيطاليا بسبب مزاعم غسل الأموال. ومع ذلك، أُجبر المدعون الإيطاليون على إسقاط القضية المرفوعة ضده منذ إخفاق هاكان أوزان ، رجل الأعمال التركي المسؤول عن رفع الدعوى الجنائية ضد بلال أردوغان ، في المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في أوائل عام 2017.

المفارقة هي أن تركيا انضمت إلى FAFT في عام 1991، بعد عامين فقط من إنشائها، لكنها استمرت في تلقي مليارات الدولارات من الأموال السوداء منذ ذلك الحين. نظرًا لحقيقة أن مجموعة العمل المالي تطلب من كل دولة عضو إنشاء "وحدة استخبارات مالية" من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشأت تركيا مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في عام 1996.

ومع ذلك ، لم تعد MASAK تحقق في دخول مليارات الدولارات إلى تركيا، لكنها تختار بدلاً من ذلك تركيز اهتمامها ومواردها على مطاردة واعتقال المئات  من المعارضين ومنهم من أعضاء حركة غولن الذين تبرعوا بمواد غذائية أساسية وبضع مئات من الدولارات لعائلات الضحايا من عمليات التطهير التي قام بها أردوغان بعد الانقلاب.

* بالإشارة الى مقال موقع تيركشمنت.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.