بنك خلق يقدم اقتراحاً لاستبعاد القاضي الفيدرالي

قدم بنك خلق، أحد أكبر البنوك الحكومية في تركيا، يوم الثلاثاء طلبًا لاستبعاد القاضي الفيدرالي، ريتشارد بيرمان، بسبب ملاحظات أدلى بها في عام 2014 بشأن قضايا الفساد التركية 17 - 25 ديسمبر 2013 التي تم إطلاقها ضد عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأصدقائه وحلفائه.

واتُهم بنك خلق بغسل حوالي 20 مليار دولار نيابة عن الحكومة الإيرانية وغيرها من المؤسسات التابعة بين عامي 2010 و 2016. وجهت المنطقة الجنوبية في نيويورك للبنك في 15 أكتوبر 2019، ما تم قبوله ليصبح أكبر قضية خرق للعقوبات حتى الآن.

رفض البنك المثول أمام المحكمة لشهور، بحجة أن المنطقة الجنوبية في نيويورك ليس لها سلطة على تركيا قبل الموافقة في فبراير على المثول أمام المحكمة.

تأتي القضية من الإدانة السابقة لرضا ضراب - تاجر ذهب تركي إيراني تم القبض عليه لتنظيمه مخطط التحايل على العقوبات الأميركية ضد إيران في مارس 2016. انقلب ضراب فيما بعد للتعاون مع المدعين العامين للمنطقة الجنوبية في نيويورك مقابل تساهلهم في توجيه الاتهامات له، الأمر الذي أدى إلى توجيه الاتهام والقبض على حقّان عطالله، المدير التنفيذي لبنك خلق، في مارس 2017. كما تم توجيه الاتهام إلى وزراء أتراك سابقين، بمن فيهم وزير الاقتصاد ظافر تشاليان، في هذه العملية.

أُدين عطالله وحُكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرًا، ولكن تم إطلاق سراحه في يوليو 2019 لفترة قضاها قيد الاحتجاز بالفعل.

وفي مذكرة من 25 صفحة، اتهم محامو بنك خلق يوم الثلاثاء بيرمان، الذي ترأس قضية عطالله ويتعامل حاليًا مع قضية بنك خلق، بالتحيز بعد أن شارك سابقًا في مؤتمر في إسطنبول، وناقش القاضي سيادة القانون في تركيا وألقى مقابلة مع صحيفة زمان التابعة لحركة غولن المحظورة.

وفي المذكرة، التي نشرتها مدونة المحامي الأميركي، تيم هوغان، جادل التمثيل القانوني لبنك خلق من مؤسسة "ويليامز آند كونولي" بأن بيرمان شارك في مؤتمر 2014، وتحدث مع آخرين على الطاولة "عن رد فعل السلطات التركية على اعتقالات ديسمبر 2013 وانتقدها بالإجماع".

وقال فريق الدفاع عن بنك خلق إن بيرمان، الذي أشرف على العديد من القضايا المعروفة في نيويورك، بما في ذلك إدانة المتاجر بالجنس، جيفري إيبستين، فقد نزاهته بعد أن أدلى تصريحه بأن السلطات التركية، التي بدأت التحقيق في قضايا الفساد ضد رجال الأعمال والمسؤولين التابعين للدولة التركية، "كانت تعمل بشكل جيد"، وهو تصريح ادعى المحامون أنه كان بمثابة ردّ على حجج بنك خلق.

كما تعترض المذكرة على القاضي للتعليق علنا ​​على قضية بنك خلق بعد إدانة عطالله. كما قدم مايكل رينولدز، مدير برنامج برينستون في الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية ومنطقة أوراسيا، شهادة خبير نيابة عن بنك خلق إلى المحكمة لفصل بيرمان.

وكتب رينولدز:
"في عام 2013، اقترحت الحكومة التركية قانونًا يحظر مراكز الإعداد للاختبارات الجامعية والمدارس المكتظة بأعداد الطلاب، والتي كانت أدوات هامة بالنسبة لجهود التوظيف في حركة غولن وكانت أيضاً مصادر دخل مربحة. كان إغلاق هذه المدارس سيشل حركة غولن. ولكن ردت الحركة بقوة مرة أخرى من خلال فتح تحقيقات مع خصومها وسعت إلى وضعهم في السجن. وفي 17 ديسمبر 2013، قام المدعون والقضاة وضباط الشرطة التابعون لحركة غولن باعتقال 24 شخصًا. وبناءً على مراجعتي للائحة الاتهام ضد بنك خلق، أرى أن هناك تداخلاً كبيراً بين المزاعم التي أدلى بها محققو حركة غولن في ديسمبر 2013 والمزاعم الوقائعية في القضية المرفوعة ضد بنك خلق. وكانت هناك أوجه شبه واضحة بين أحداث ديسمبر 2013 والتحقيقات التي قادتها حركة غولن. على سبيل المثال، تضمنت كلتا الحالتين ادعاءات بمؤامرات ضد مسؤولين رفيعي المستوى كانوا أهدافًا لحركة غولن."

وكشف بيرمان بالفعل عن مشاركته في ندوة إسطنبول، التي شاركت في رعايتها اتفاقية الأمم المتحدة المحلية وشركة محاماة تركية تدعى "يوكسل كاركين كوجوك"، طواعية في بداية محاكمة ضراب في عام 2016. كان بيرمان واضحًا جدًا بشأن الوقت الذي قضاه حينها في إسطنبول. وفي يوليو 2016، قدم فريق دفاع ضراب أولاً طلبًا لرفض لائحة الاتهام، بحجة أن الولايات المتحدة ليس لها ولاية قضائية على التهم المتعلقة بقانون العقوبات. وعلى مدى عدة أشهر، حاول بنك خلق أيضًا رفض لائحة الاتهام لنفس السبب.

وفي 30 أغسطس 2016، قدم دفاع رضا ضراب اقتراحًا آخراً لاستبعاد بيرمان بسبب مشاركته في هذا المؤتمر وإبداء ملاحظاته، وهي حجة كررها بنك خلق يوم الثلاثاء. رفض بيرمان الاقتراح في سبتمبر 2016، قائلاً إن الدفاع تنازل بالفعل عن اقتراح الاستبعاد لأن كبير محاميي ضراب لم يعترض على الاتهامات التي كشف عنها القاضي في البداية. 

وخلال محاكمة ضراب في 2017 و2018، ذكر المدعون الأميركيون مرارًا وتكرارًا أن تحقيقاتهم في مخطط خرق العقوبات الخاص بضراب قد وثقت الأدلة المقدمة في قضية الفساد في ديسمبر 2013، وقدمت كخبير الشاهد حسين كوركماز، قائد الشرطة التركي السابق المتهم بالانتماء إلى حركة غولن من قبل الدفاع.

وبينما ذكر المدعون الأميركيون أنهم وثقوا تحقيقات الشرطة التركية خلال قضية ضراب، فقد كتب رينولدز في بيان من 17 صفحة "أن الشعب التركي كان متشككاً في شرعية تحقيقات 17-25 ديسمبر. ويعتقد الأتراك أن الاعتقالات كانت محاولة أخرى من قبل حركة غولن لملاحقة خصومها وتقويض الحكومة التركية".

وقال رينولدز "بتوصيف رد السلطات على تحقيق 17-25 ديسمبر 2013 على أنه هجوم على سيادة القانون، اتخذ القاضي المكلف موقفًا مفاده أن سرد حركة غولن كان صحيحًا، وأن الرأي بين مؤيدي الحكومة كان غير صحيح. ووصفت حركة غولن وأنصارها رد فعل السلطات التركية على أحداث 17-25 ديسمبر 2013 بأنه هجوم على سيادة القانون. وكان الرد، في الواقع، خطوة ضرورية نحو استعادة سيادة القانون".

واختتم رينولدز بالقول: "وبالنظر إلى سياق تعليقات القاضي المعين، أعتقد أنه يمكن أن نستنتج بشكل منطقي أن القاضي المكلف متحيز في نسخة حركة غولن من الأحداث في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر 2013. لذلك أعتقد أن هناك سببًا كافيًا للتساؤل عما إذا كان القاضي المكلف سيرأس بنزاهة المحاكمة الجنائية ضد بنك خلق، والتي تنطوي على مزاعم تتداخل بشكل كبير مع تلك التي تم تقديمها في تحقيقات 17-25 ديسمبر 2013".

ومن المتوقع أن يحكم بيرمان في طلب الاستبعاد في الأيام المقبلة.

 

يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضاً:

https://ahvalnews.com/turkey-usa/halkbank-files-motion-dismissal-federal-judge
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي المؤلف ولا تعكس بالضرورة رأي أحوال تركية.